CASAS DE CAMBIO BAJO LUPA POR LAVADO DE ACTIVOS

"Vamos a dar golpes duros contra el lavado de activos", afirmó el ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien anunció la próxima publicación de una ley para fiscalizar y sancionar esta actividad ilícita.El decreto legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado establece que las personas y empresas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera deberán inscribirse en un registro de operaciones que será supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).El incumplimiento generará la cancelación de la licencia de funcionamiento, y la SBS podrá disponer el cierre de los locales, señala la norma a la que tuvo acceso Perú21.