SBS PIDE CREACIÓN DE CONSEJO CONTRA EL LAVIADO DE DINERO

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) pidió acceso libre al secreto bancario y a la reserva tributaria para fortalecer el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante el aumento de los actos delictivos de ese tipo en el país. El superintendente adjunto de la UIF de la SBS, Sergio Espinoza, señaló ayer que esta entidad ha presentado dos proyectos de ley a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República. Un proyecto de ley plantea el acceso a información sujeta a secreto bancario, reserva tributaria y confidencial sobre datos personales de funcionarios públicos. Espinoza explicó que la SBS actualmente tiene acceso al secreto bancario, pero solo para fines de supervisión, y se plantea tener un acceso para todas las funciones. El otro proyecto de ley plantea la creación de un consejo de coordinación antilavado y financiamiento del terrorismo, la designación de supervisores en la materia y la reorganización de la relación de sujetos obligados a informar sobre actividades sospechosas.