Si bien en nuestro país el delito de lavado de activos es reciente, de hecho está vigente desde junio de 2002, y a la fecha ya son 419 las investigaciones que se han iniciado sobre la base de operaciones vinculadas a este ilícito penal, las que han sido reportadas a las autoridades por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que, en los últimos años, suman nada menos que US$3,502 millones.De acuerdo con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), este dinero irregular tiene como fuentes principales los delitos de tráfico ilícito de drogas (80%), defraudación tributaria y corrupción de funcionarios (5% cada uno). Según estos montos, se estima que el dinero del narcotráfico representa entre el 1% y 2% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.