SBS IDENTIFICÓ US$ 3,460 MILLONES EN DINERO LAVADO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros detectó entre el 2003 y el 2009 cerca de US$3.460 millones involucrados en delitos de lavado de dinero. El jefe de esa unidad, Daniel Linares, informó al Grupo de Trabajo de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería del Congreso que la mayoría de esos casos estaban relacionados con el tráfico ilícito de drogas.Según la Unidad de Inteligencia Financiera, dicha entidad ha remitido a la fiscalía un total de 404 informes sobre lavado de dinero y montos sin justificación de ingresos, de los cuales 158 tendrían que ver con el tráfico ilícito de drogas, 56 con la corrupción de funcionarios y 39 con defraudación tributaria, entre otros.