Luego de las recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) al Perú, como resultado de la ‘Evaluación Mutua’ que le realizó en julio del 2008, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tomó medidas para mejorar el combate al lavado de dinero.En ese sentido, elevó tres proyectos de ley al Congreso: 3315, 3316 y 3324 -los que están en la Comisión de Economía-, con el objeto de "colaborar" con la labor a cargo de la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) y del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.En el primero de los proyectos, la SBS solicita autorización para utilizar en su labor de inteligencia la información sujeta a reserva, a través de la modificación del artículo 143 de la Ley del Sistema Financiero, el artículo 85 del Código Tributario, el artículo 47 del Decreto Legislativo 861 de la Ley del Mercado de Valores, los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; además de las disposiciones complementarias de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística.¿Qué busca la SBS?En opinión de Rolando Castellares, experto en temas financieros, la SBS para las funciones que debe realizar la UIF está pidiendo que no solo tenga acceso a las informaciones protegidas con secreto bancario, porque ya se da en la práctica, sino que tenga la posibilidad de pedir el levantamiento del secreto tributario, bursátil y del secreto estadístico, a efectos de que cumpla mejor sus funciones.
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