INVESTIGARÁN A FILIAL PERUANA DE STANFORD FINANCIAL GROUP

El procurador en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, Jorge Caldas, anunció que iniciará una investigación preliminar para verificar si la filial de Stanford Financial Group en el Perú cometió el presunto delito de lavado de activos. El jueves dicha filial fue suspendida preventivamente 30 días por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev).Caldas indicó que ha iniciado este proceso luego de que autoridades de EE.UU. Acusaron a Stanford de perpetrar un fraude masivo que habría llegado hasta el Perú. Informó a la agencia Reuters que ha realizado las coordinaciones con la Conasev para revisar las cuentas y los registros de la empresa, que en el Perú opera como sociedad agente de bolsa.(Edición sábado).