La Superintendencia de Banca y Seguros dispuso ayer que todas las empresas financieras, incluidas las estatales, instalen un sistema para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Mediante la resolución SBS 479-2007 se señala que el fin de este sistema será evitar que los productos y servicios que se ofrecen al público sean usados con fines ilícitos.La SBS ordena que toda operación sospechosa que detecte este sistema deberá ser comunicada de inmediato a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, indica que las empresas deberán estar en capacidad de atender, en el plazo que se les requiera, cualquier solicitud de información. Asimismo, ordena registrar operaciones como retiro de fondos, cobro de cheques, pago o devolución de primas de seguros siempre que el importe sea igual o superior a los diez mil dólares.
- [Perú 21,Pág. 4] /
- [Correo,Pág. 5] /