UIF FISCALIZARÁ A FONDOS PRIVADOS Y EMPRESAS DE FACTORING

Las gestoras de fondos de inversión de oferta privada y las empresas de factoring empezarán a ser supervisadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/ FT) por la UIF-PERÚ.El Poder Ejecutivo, con el refrendo del Ministerio de Justicia y el de Economía y Finanzas, decidió incorporarlas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que implica el compromiso de implementar un sistema de prevención del lavado, que garantice la introducción de medidas preventivas para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada en el país, según indica el decreto supremo.