SBS REFUERZA SUPERVISIÓN A CASAS DE CAMBIO Y EMPRESAS DE PRÉSTAMO

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó la norma del registro de empresas de préstamo y casas de cambio, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).Con ello, la SBS precisó que el registro de las empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda debe ser previo al inicio de sus actividades y a la comunicación de designación del oficial de cumplimiento ante la UIF.Asimismo, señala que dicha inscripción es independiente de la licencia o autorización otorgada por la municipalidad respectiva para su funcionamiento y posterior a la inscripción en los Registros Públicos.