UIF AUMENTA LA FISCALIZACIÓN A CONSTRUCTORAS POR LAVADO DE DINERO

El Gobierno está decidido a ponerle ‘dientes’ a la lucha contra el lavado de activos.Por ello, el pasado miércoles anunció varias medidas que fortalecerán las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y potenciarán el seguimiento de actividades todavía poco fiscalizadas, pero que podrían estar siendo utilizadas para el blanqueo de dinero mal habido. El negocio inmobiliario es uno de los sectores en los que se redoblará la vigilancia, detalló la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. En ese contexto, un reciente reporte de la UIF da cuenta de la mayor fiscalización aplicada sobre las empresas constructoras e inmobiliarias, que ya tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.