El acceso oportuno de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) al secreto bancario es objeto de un arduo debate en el Congreso. En este contexto, estadísticas de la UIF apuntan a que el sistema financiero se ha convertido en el más usado para ocultar el origen del dinero ilícito. Así, en los últimos 12 meses se detectaron operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero en el sistema financiero por US$ 359 millones. Dicho monto corresponde a Informes de Inteligencia Financiera (IIF) emitidos por UIF entre agosto del 2015 y julio del 2016. Tales informes son documentos confidenciales mediante los cuales la UIF transmite al Ministerio Público información, para la investigación respectiva, que presume está relacionada a lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
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