Los recientes hallazgos del Ministerio Público, de cajas fuertes y movimientos bancarios irregulares, confirman una extensa red delictiva encabezada por Rodolfo Orellana. Pero esto solo sería ‘la punta del iceberg’ del manejo ilícito de dinero en el país. Así, hasta diciembre del 2014 los informes de inteligencia financiera (IIF) emitidos por la UIF, que involucran operaciones bajo sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ascendieron a US$ 11,197 millones. Dicho monto es mayor en US$ 3,293 millones al acumulado al cierre del 2013, y supera con creces al incremento de US$ 851 millones verificado ese año en dichos informes. Es decir, en el 2014 esa cifra se multiplicó por cuatro respecto al año previo, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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