MINERÍA ILEGAL FACTURA US$ 3,400 MILLONES

Los informes de Inteligencia Financiera en el Perú explican que la minería ilegal ha facturado US$ 3,400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014, reveló un estudio presentado en el I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Sector Minero.Explicó que la tipología de estos delitos tiene su mayor origen en el uso de recursos ilícitos, utilización de empresas fachada, uso de documentos falsos, depósitos fraccionados de dinero ilícito y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras."Los números se ven reflejados en el crecimiento de la evasión tributaria, la producción de oro no registrada y la trata de personas bajo explotación", indica el estudio.En el evento organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEPDE), socio fundador de Caro & Asociados, Carlos Caro, comentó que las exportaciones de minería ilegal superan cifras de exportaciones en narcotráfico."En el año 2011 la evasión fiscal de la minería ilegal superó los US$ 300 millones con utilidades de US$ 1000 millones. Antes del año 2010, la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas, sin embargo a partir del 2011 la exportación de minería ilegal lo supera en más de US$ 500 millones", detalló Carlos Caro, fundador de la firma.