OPERACIONES BAJO SOSPECHA DE LAVADO DE DINERO CRECEN EN US$ 2,000 MILLONES

Los informes de inteligencia financiera emitidos por la UIF involucran operaciones bajo sospecha de lavado de activos por US$ 10,003 millones a junio del 2014, cifra mayor en US$ 2,000 millones a la observada a fines del año pasado.Estos informes son documentos de carácter confidencial y reservado que la UIF transmite al Ministerio Público, bajo la presunción de que involucren actividades vinculadas al lavado de dinero.La mayor parte de estos reportes -aún en investigación- incluye el uso de recursos ilícitos o no justificados destinados u obtenidos de la inversión en el sector minero, depósitos y transferencias de dinero ilícito o no justificado y la utilización de empresas de fachada.