Las operaciones que realicen las personas en el sistema financiero enfrentarán próximamente una evaluación más rigurosa para evitar el lavado de dinero.Así se desprende del proyecto de reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que publicó la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP (SBS).Según la propuesta, los bancos y otras entidades del sector que realicen transferencias de fondos (a nivel nacional e internacional) deberán registrar información exacta y completa de sus clientes (nombre o razón social, domicilio y teléfono). Adicionalmente, si los montos de las transferencias son iguales o superiores a US$ 1,000 (o su equivalente en soles u otra moneda), y si varias operaciones vinculadas exceden dicho importe en un mes, las instituciones financieras tendrán que verificar la información de identificación de quien envía el dinero y de quien lo recibe (beneficiario).
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