El juez penal nacional Marco Tejada Ortiz dispuso el bloqueo, inmovilización y levantamiento del secreto bancario de 35 cuentas en bancos nacionales de los integrantes de la presunta organización de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.Además, autorizó el descerraje, allanamiento e intervención de siete empresas del Grupo Orellana, que según la hipótesis de la investigación fiscal estarían siendo utilizadas como instrumentos del delito. En este caso se autorizó la incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos y todo aquello que, de encontrarse dentro de los inmuebles de las empresas, tenga vinculación con el delito.Estas empresas son Orellana Asesores Consultores, Abogados Peruanos Asociados, Delta Liquidadores y Consultores, Inversiones y Consignaciones San Antonio, Corporación Bioquímica Internacional, Juez Justo TV y Cooperativa de Ahorros y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).