UIF PUBLICARÁ 7 REGLAMENTOS CONTRA LAVADO DE ACTIVOS PARA DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) publicará este año, siete reglamentos contra el lavado de activos para diversos sectores económicos, informó el superintendente adjunto de esta entidad, Sergio Espinoza.Señaló que los primeros reglamentos contra el lavado de activos estarán orientados al sector minero y los Organismos NO Gubernamentales (ONG)."Existen dos tipos de normativas pendientes contra el lavado de activos, una que le corresponde a la SBS, referido a cómo regular a los sectores obligados a reportar operaciones sospechosas que aún no tienen un reglamento especifico, y otra que está en el ámbito del Congreso de la República", dijo.