Acorde con los estudios realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el monto total de las transacciones económicas en el Perú bajo sospecha de procedencia de lavado de activos asciende a US$8.207 millones entre enero del 2007 y enero del 2014. De este monto, el 63% es generado por el narcotráfico y el 19% por la minería ilegal.Se entiende por Lavado de Activos al proceso que busca convertir, ocultar o transferir dinero proveniente de actividades ilícitas para que no se conozca el origen de su procedencia.Como explica el experto y gerente de la consultora KPMG, Martín Zecenarro, "se trata de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícitos". Señala también que al combatir el lavado de activos se combate el financiamiento de muchas organizaciones criminales.
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