El 6 de noviembre del 2012 la policía intervino el auto en que se trasladaban Luis Ochoa, Edgar Alvia y Prudencio Peña mientras llevaban 2,7 kilos de oro hacia Puerto Maldonado. Un año después, el 27 de noviembre último, efectivos del aeropuerto de Madre de Dios detuvieron a Yashira Cereceda con 5,3 kilos de este mineral escondidos en su maleta. En ambos casos se encontraron guías a nombre de una empresa desconocida por las autoridades que luchan contra el lavado de la minería ilegal en Tambopata: Minera y de Servicios Suwit.El Comercio -que reveló las mayores incautaciones de oro y dinero desde el 2012- conoció que el dueño de Suwit y de los 8 kilos de metal incautados (cotizados en S/.1 millón) es el ruso Oleg Lipin (46), cuyo patrimonio y operaciones bancarias están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Policía de Lavado de Dinero. El ruso, además, es considerado como uno de los grandes proveedores del oro ilegal que llega a Suiza vía las exportadoras AS Perú y Universal Metal Trading (UMT), también investigadas por lavado de dinero. La historia de Suwit empezó en el 2006. Ese año, Oleg Lipin creó la empresa con un capital de S/.86 mil y compró la titularidad de una concesión minera (Vilma) de 200 hectáreas, a pocos kilómetros de Puerto Maldonado. Sin embargo, en los seis años siguientes la compañía, que tiene como socios y apoderados a los rusos Sergey Zapryagaev y Mikhail Alekseev, no declaró producción alguna en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Todo cambió en el 2012, cuando Suwit se ubicó en la lista de los mayores productores de metal en la zona.