A FIN DE AÑO SE PREPUBLICARÁ PROYECTO DE NORMA PARA REGULACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Hacia fines de año se prepublicará el proyecto de una nueva norma para la regulación de los sistemas de prevención de lavado de activos orientado al sistema financiero, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF). El superintendente adjunto de la UIF de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, indicó que existen varias acciones que van a adoptarse y entre ellas destaca el proyecto de una nueva norma para la regulación de los sistemas de prevención de lavado de activos."Se trata de un salto cualitativo, pues se trata de una norma con un enfoque basado en riesgos", adelantó.Refirió que, con la norma, los agentes que son obligados a informar de operaciones sospechosas, como los bancos, no deberán tratar a todos sus clientes u operaciones por igual sino que deberán verificar cuales son las de mayor riesgo.