Los reportes de lavado de activos crecen entre 20 y 30 por ciento cada año desde el 2008, lo que refleja una mayor aplicación en la lucha contra el este delito y el mayor dinamismo económico, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF).El superintendente adjunto de la UIF de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, indicó que la principal modalidad de lavado de activos es la suplantación de identidades, tanto a nivel de personas naturales como jurídicas."Muchas veces aparece una persona en el directorio de una empresas, pese a que no tiene nada que ver con el origen del dinero para formar la empresa, sino que sólo prestó su nombre", anotó.Apuntó que estas empresas son fachadas de estas actividades, pues en realidad no existen como tal, sino que sólo le dan cara a un dinero que tienen que justificar.
- [Agencia Andina,-] /
- [Expreso,Pág. 12] /