EL LAVADO DE ACTIVOS SUPERA US$ 552 MILLONES

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia central nacional que recibe, analiza, evalúa y transmite información sobre la detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, remitió al Ministerio Público entre setiembre del 2003 y diciembre del 2005 37 informes correspondientes a delitos que involucran movimientos económicos superiores a US$ 552 millones.En este grupo de informes se analizan casos vinculados al tráfico ilícito de drogas, contrabando, tráfico de armas, defraudación tributaria, corrupción de funcionarios, estafa, secuestro, contra la propiedad intelectual y contra el orden económico.