Según el último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entre enero de 2007 a marzo de 2012, el posible delito de lavado de activos registra en ese periodo un monto de US$ 5,292 millones, en base a reportes de operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados a reportar. "Esta cifra hay que tomarla con cuidado porque existen muchos ingresos ilegales que no llegan a ser detectados por las autoridades de inteligencia financiera, por lo que las cifras reveladas serían solo la punta del iceberg, pues en la práctica son bastante superiores, más aún al ser nuestro país un productor ilegal de derivados de la coca", sostiene Leonardo Calderón Valverde, especialista del área penal empresarial de García Sayán Abogados.